Ubicado en Barrio Tournon, San José, Costa Rica.
El rol requiere asistir a la Gerencia de Cumplimiento en la administración y dirección del departamento, así como asumir temporalmente las funciones del Oficial de Cumplimiento en su ausencia. Tendrá participación activa en envíos XML (FATCA y CRS), monitoreo de alertas, sanctions screening, elaboración de actas del Comité de Cumplimiento, atención a auditorías internas, externas y entes reguladores, seguimiento de proyectos, capacitaciones técnicas y reportes regulatorios, entre otras funciones estratégicas del área.
Condiciones del puesto:
• Modalidad nómina.
• Esquema híbrido: 3 días en oficina y 2 días de teletrabajo posterior a 3 meses.
• Jornada de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Desplazamiento ocasional a agencias y subsidiarias del Grupo Financiero para capacitaciones y monitoreo.
• Beneficios del cargo: kilometraje y posibilidad de considerar póliza de salud.
Requisitos principales:
• Licenciatura en Administración, Contaduría, Finanzas, Economía o carrera afín.
• Mínimo 2 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento Titular o Adjunto en instituciones financieras (prevención de lavado de activos), o bien 4 años como Analista de Cumplimiento en AML.
• Amplio conocimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT/FPADM).
• Conocimiento técnico demostrable en auditoría, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.
• Conocimiento de normativa aplicable, incluyendo Ley 7786 y regulaciones CONASSIF 11-21 y 12-21.
• Experiencia en envíos regulatorios XML a SUGEF o SUGEVAL.
• Experiencia en análisis de alertas transaccionales, sanctions screening y procesos de Conozca a su Cliente (KYC).
• Manejo de herramientas tecnológicas para análisis de información y generación de reportes.
• Capacidad para identificar, optimizar o automatizar tareas operativas o repetitivas mediante herramientas tecnológicas o analíticas.
• Inglés deseable nivel B2.
• Competencias en análisis, liderazgo, gestión de procedimientos y toma de decisiones.
Beneficios corporativos:
• Asociación Solidarista desde el primer día (ahorro del 5% + aporte patronal del 3.5%).
• Convenios corporativos (universidades, cursos, plan médico, gimnasios, restaurantes y recreación).
• Bonos por fechas especiales (graduación, matrimonio, nacimiento, quinquenios).
• Día libre por cumpleaños.
• Servicios médicos empresariales (médico general, psicología, nutrición y fisioterapia).
• Subsidio del 100% durante los primeros 3 días de incapacidad.
• Permisos con goce salarial según política interna.
• Día de jeans los viernes y uniforme institucional.
