Quien deberá velar por el cumplimiento de la Ley 8204 y normativas asociadas en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, asegurando la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles regulatorios dentro del grupo financiero.
Datos generales del puesto:
Ubicación: San José, Costa Rica (Barrio Tournón)
Modalidad: Híbrida (3 días presenciales / 2 días teletrabajo, posterior a los primeros 3 meses)
Jornada: Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Modalidad de contratación: Nómina
Funciones principales
- Implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento.
- Monitorear transacciones inusuales y operaciones sospechosas.
- Coordinar y presentar reportes ante las superintendencias y entes reguladores.
- Liderar el Comité de Cumplimiento y presentar informes a Gerencia General y Junta Directiva.
- Supervisar políticas de “Conozca a su Cliente” (KYC) y controles internos.
- Coordinar auditorías internas, externas y requerimientos regulatorios (incluyendo FATCA).
- Capacitar al personal en temas de cumplimiento y prevención de LC/FT.
Requisitos del perfil
- Licenciatura en Administración, Contaduría, Finanzas, Economía, Derecho o carreras afines.
- Especialización en Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
- Mínimo 5 años de experiencia en banca, mercado bursátil, seguros o sector financiero.
- Experiencia en auditoría, supervisión o investigación financiera.
- Deseable maestría en Administración de Empresas o carrera afín.
- Inglés deseable nivel B2.
